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企業法律體檢項目

企業法律風險檢測內容

?(一)基礎檢測項目:

?1、企業主體資格的體檢 (避免公司資格被吊銷、撤銷的風險)

?2、審查公司證照 (避免公司執照被吊銷的風險)

?3、審查公司規范性文件 (避免被行政處罰的風險)

?4、審查公司人力資源管理制度 (避免未簽勞動合同導致雙倍賠償的風險)

?5、審查公司財務、納稅管理制度 (避免偷、漏稅被處罰并被判刑的風險)?

6、審查公司合同管理制度 避免合同約定不明得不到應有的賠償的風險或無權、越權簽訂的風險

?7、審查公司不動產所有權及他項權 (避免權證手續不全導致喪失所有權的風險)

?8、審查公司內設機構、分支機構的基本狀況 (避免機構、部門越權導致代表行為無效而被索賠的風險)

?9、審查公司債權、債務狀況 (避免債權、債務超期限而遭受重大損失的風險)?

10、審查公司對外擔保狀況 (避免擔保已過期限繼續履行擔保義務的風險)

?11、審查公司訴訟、仲裁狀況 (避免提供證據不及時導致有證據而敗訴的風險)

?12、審查公司合作項目管理 (避免采用合法形式掩蓋非法目的而遭受處罰的風險和虛假項目遭受欺騙的風 險)?

13、個性化檢測項目?

(二)高級檢測項目?

1、審查股東出資義務履行情況 避免隱名或不符合出資資格的人成為股東的風險

? ? ? ? 2、審查公司行政管理制度 避免職責分工不清,出現問題相互推諉的風險

? ? ? ??3、審查公司內審制度 避免因管理混亂造成法律糾紛的風險

? ? ? ? 4、評析公司現行股權結構 避免股權結構不合理導致股東會形同虛設的風險?

? ? ? ? 5、評析公司治理結構 避免股東會、董事會、監事會三權失衡造成權利失衡的風險

? ? ? ??6、審查公司知識產權權利狀況 避免造成侵害他人知識產權而牽涉訴訟的風險

? ? ? ? 7、審查公司商業秘密保護體系 避免公司秘密泄露的風險

? ? ? ? 8、審查公司重大合同的簽訂、履行情況 避免因合同約定不明確遭受重大損失的風險

? ? ? ??9、審查公司資產管理狀況 避免資產流失而無法找回的風險?

? ? ? ?10、審查公司行政違法狀況 避免遭受行政處罰導致公司被注銷、解散的風險?

? ? 企業法律風險檢測的步驟和方法?

? ? ?(一) 、企業風險檢測分五步完成:?

? ? ? 1、確定企業要體檢的級別和范圍(注:體檢分為基礎體檢和高級體檢) ;

? ? ? 2、制定企業法律體檢方案,根據體檢方案對企業選定的體檢范圍對企業單位相 關部門和人員進行走訪調查、 通過調查問卷的形式對企業進行情況了解 ,對 收集到的信息進行匯總, 綜合全方位的材料進行分析,結合我國相關規定做出法 律評價,得出初步風險調查分析報告;

? ? 3、針對得出的初步風險調查報告進行評審,結合各方專長,取長補短,最終制 作正式法律風險報告, 針對發現的風險問題提出解決方案,與企業就出現的風險 問題進行溝通和交流, 并可針對企業法律風險突出的環節,織相關負責人和執行 人進行風險防控的法律知識培訓;

? ? 4、采取合法的方式排除風險,給企業營造一個健康、良好的發展經營環境,為 企業進一步擴大經營規模、增強市場競爭力保駕護航,掃除障礙。

? (二) 、具體方法?

? 1、通過對公司企業體檢部門的負責人和執行人會談;

? 2、通過對公司企業員工進行問卷調查;?

? 3、通過查看公司資質證件、執照;?

? 4、通過審查公司簽訂的合同;

? 5、通過查看公司資產證書和登記手續;

? 6、通過查看公司規章制度及其了解制度的執行力情況;

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